Theo Dân Trí,
Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội thông báo đã khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến vụ chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng từ một ngân hàng. Vụ án được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với thủ đoạn tinh vi và có tổ chức, liên quan đến nhiều doanh nghiệp “ma”.
Trong giai đoạn 2021-2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã sử dụng các hợp đồng kinh tế và hóa đơn khống để vay vốn tín dụng, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn. Các đối tượng đã thành lập và sử dụng nhiều doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành, với các cá nhân khác nhau đứng tên pháp luật theo từng thời kỳ, nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn và luân chuyển dòng tiền.
Công an TP Hà Nội cho biết, ngoài hành vi lừa đảo, vụ án còn có dấu hiệu tội rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng cá nhân và thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://dantri.com.vn/phap-luat/mot-ngan-hang-o-ha-noi-bi-lua-dao-hon-300-ty-dong-20260209115006482.htm