Hưng Yên triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao 9.300 tỉ đồng

Ngày 6.1, theo Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ và khám xét khẩn cấp 35 đối tượng tại Hưng Yên, Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng… khi các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 42 điện thoại thông minh, 5 ôtô, phong tỏa 125 tài khoản tại 16 ngân hàng, 18 thẻ ATM với tổng giao dịch lên tới 9.300 tỉ đồng.

Bước đầu xác định đường dây do Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, trú phường Hồng Hà, Hà Nội) cầm đầu.

Nghĩa cùng đồng phạm mua dữ liệu cá nhân, số điện thoại của các đơn vị sản xuất, kinh doanh uy tín, sau đó giả danh bên mua và bên bán để tạo các giao dịch ảo, yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản do nhóm quản lý.

Nghĩa chỉ đạo rút tiền dưới nhiều hình thức, bao gồm thuê mượn tài khoản, chuyển vào tài khoản kinh doanh vàng bạc, tài khoản game bài trực tuyến để đánh bạc và che giấu dòng tiền. Sau khi nhận tiền, Nghĩa xóa toàn bộ tin nhắn Zalo liên quan.

Từ năm 2024 đến nay, nhóm này lừa đảo hàng loạt cá nhân và doanh nghiệp với số tiền đặc biệt lớn. Nghĩa có 2 tiền án về lừa đảo và 2 quyết định truy nã đặc biệt của Công an Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Sau thời gian trốn ở Campuchia, Nghĩa trở về Việt Nam lẩn trốn nhiều nơi.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 35 đối tượng và tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.

Các bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, số 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, Hưng Yên để phối hợp giải quyết.