Theo Dân Trí,
Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các bị can bao gồm H.T.K., công chức thuế cơ sở 3, Đà Nẵng, và ba giám đốc công ty khác là L.T.D.N., N.Đ.A.T., và D.V.P.
K. đã lợi dụng chức vụ và mối quan hệ trong lĩnh vực tài chính-thuế để cấu kết với các đối tượng, nhằm thu mua vật liệu xây dựng như đất, cát, đá, cung cấp cho các dự án san lấp mặt bằng. Để tạo vỏ bọc pháp lý, K. đã sang nhượng và sở hữu 2 doanh nghiệp, biến chúng thành công cụ xuất bán khống hóa đơn và hợp thức hóa nguồn cát thu mua trôi nổi.
Đường dây này đã mua hàng chục tỷ đồng hóa đơn đầu vào không phù hợp với hoạt động kinh doanh, như đồ uống, sữa, và xuất bán khống nhiều hóa đơn giá trị lớn. Cơ quan điều tra xác định ban đầu, nhóm này đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng, sử dụng thủ đoạn “xoay vòng dòng tiền” để che giấu hành vi.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-giam-doc-va-mot-cong-chuc-thue-bi-khoi-to-vi-mua-ban-trai-phep-hoa-don-20260212210440631.htm