Theo Nguoiquansat,
Ngày 13/2, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bị can đối với ba đối tượng N.T.T. (2000), N.V.T. (2003) và N.H.L. (2001), đều trú tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhóm này tổ chức và điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam và Trung Quốc, hoạt động tại TP. Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Nhóm lợi dụng các giao dịch thương mại điện tử và sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp để hợp thức hóa nguồn tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm chỉ trao đổi thông qua các hội nhóm kín trên nền tảng như WeChat, Telegram. Họ thực hiện giao dịch với tần suất cao, số tiền lớn, không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối. Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã vận chuyển trái phép khoảng 10.000 tỷ đồng cho cả người Việt Nam và Trung Quốc tại Đà Nẵng và các địa phương khác.
Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết và vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan. Đồng thời, cơ quan này kêu gọi những người có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên, khẩn trương ra trình báo để nhận chính sách khoan hồng.
Xem bài viết đầy đủ tại: https://nguoiquansat.vn/dieu-tra-co-gai-sn-2003-vi-tai-khoan-co-nhieu-giao-dich-lien-tuc-len-toi-10-000-ty-dong-274734.html