Phú Thọ triệt phá đường dây đa cấp trái phép với gần 2.000 người tham gia

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 25.12, đơn vị vừa triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện một ổ nhóm tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án Meta Whale.

Dự án này được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút số lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Ngày 11.10, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra tại hội trường tầng 2, tòa nhà CT4, chung cư The Pride An Hưng, phường Hà Đông (Hà Nội), phát hiện các đối tượng đang tổ chức sự kiện “Quảng bá, hướng dẫn khách hàng mới” của hệ thống Meta Whale với sự tham gia của hơn 100 người.

Nhóm người tổ chức sự kiện gồm: Lê Xuân Thắm (SN 1989), Hoàng Thị Thúy (SN 1983) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1978), cùng trú tại Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia đầu tư vào dự án Meta Whale theo hình thức đa cấp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, hưởng hoa hồng chủ yếu từ việc phát triển người tham gia mới.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, đường dây này đã thu hút gần 2.000 người tham gia tại Việt Nam, với số tiền giao dịch lên đến nhiều tỉ đồng.

Ngày 29.10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày 17.12, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.