Công an Thanh Hóa khởi tố 3 bị can trong vụ trốn thuế tại tiệm vàng Kim Chung

Tối 9.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 người thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT về xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan vàng, bạc, đá quý trên địa bàn Thanh Hóa, trước đó Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các lực lượng nghiệp vụ và Công an phường Hạc Thành đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, Thanh Hóa) cùng các cơ sở kinh doanh vàng bạc Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều điểm khác trên địa bàn phường Hạc Thành, xã Nông Cống.

Khám xét tại Công ty Kim Chung, lực lượng chức năng thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng giấy tờ, tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh và hành vi trốn thuế. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định số kim loại thu giữ là vàng, đạt tỉ lệ trung bình 99,89%.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung – cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960) và những người có vai trò chủ sở hữu đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng nhằm trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách khoản thu lớn của công ty, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Doanh thu 5 năm (2020-2025) của công ty lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế xấp xỉ 10 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định các chủ sở hữu đã lập hàng loạt tài khoản cá nhân không khai báo với cơ quan thuế. Riêng tài khoản của Trần Thị Hồng mở tại BIDV, chỉ trong 2 tháng 11 và 12.2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỉ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Hành vi trốn thuế có sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình ông Bình. Trong đó, Nguyễn Thu Nga (SN 1990, trú 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành) – con gái bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình, cổ đông Công ty Kim Chung) – là một trong 3 bị can bị bắt tạm giam.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Trốn thuế”. Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.