Toàn cảnh vụ khám xét, bắt giam vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa
Sáng ngày 30-10, hàng chục Cảnh sát Cơ động, hình sự, CSGT thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đãphong tỏatuyến đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành để thực hiệnkhám xét một số cơ sở kinh doanh vàng. Ảnh: ĐẶNG TRUNGTrong số các cơ sở bị khám cótiệm vàng Kim Chung của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình (71 tuổi) Giám đốc Công ty vàng bạc Kim Chung và vợ Lê Thị Thu Hương. Ảnh: ĐẶNG TRUNGQuá trình khám xét cơ quan chức năng đã thu thập cácchứng cứ quan trọng đểđiều travề hành vi trốn thuế. Ảnh: ĐẶNG TRUNGSau khi khám xét, nhiều tiệm vàng trên phố Lê Hoàn đóng cửa, trong đó có tiệm vàng Kim Chung. Ảnh: ĐẶNG TRUNGĐến chiều ngày 9-12, hàng chục cảnh sát tiếp tục xuất hiện ở tiệm vàng Kim Chung có địa chỉ 219 Lê Hoàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNGBên ngoài tiệm vàng Kim Chung, lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường thực thi nhiệm vụ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG Trên tuyến phố Lê Hoàn, nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi quá trình khám xét của lực lượng chức năng, khiến cho các phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Ảnh: ĐẶNG TRUNGCùng thời điểm khám xét tiệm vàng Kim Chung, nhiều cảnh sát cũng xuất hiện tại số nhà 232 Lê Hoàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNGBên trongtiệm vàng Kim Chung, lực lượng Công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình và Lê Thị Thu Hương. Ảnh: ĐẶNG TRUNGNgay sau đó, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố,bắt tạm giam đối với vợ chồng Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương về tội trốnthuế. Ảnh: ĐẶNG TRUNGĐồng thời, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga tộitrốn thuế. Ảnh: ĐẶNG TRUNGKhoảng 16 giờ 30 ngày 9-12, lực lượng chức năng hoàn tất việc khám xét và tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can để điều tra về tội trốn thuế. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Doanh thu 5.000 tỉ đồng, mỗi tháng chỉ nộp 10 triệu đồng tiền thuế
Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty vàng bạc Kim Chung và bà Lê Thị Thu Hương (vợ ông Bình) cùng những người có vai trò chủdoanh nghiệpđã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịchmua bán vàng.
Việc lập nhiều tài khoản nhằm bỏ ngoài sổ sách phần lớn giao dịch, gây thiệt hại lớn cho ngân sách. Theo thống kê, doanh thu 5 năm (2020–2025) của công ty lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế.
Chỉ riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại BIDV trong hai tháng 11 và 12-2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỉ đồng nhưng không kê khai, trốn thuế gần 500 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội trốn thuế theo Điều 200Bộ luật Hình sự2015.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định.
