Ngày 20.6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) thông tin đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi Shark Thủy) – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame và các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, các nhà đầu tư sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án được xác định là bị hại. Những người này đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các địa phương – theo địa chỉ ghi trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần – tiếp nhận thông tin, lấy lời khai để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Ngày 23.8.2024, Cục Cảnh sát kinh tế có thông báo về việc thông báo tìm bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đến nay còn nhiều bị hại chưa làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng đến nhà đầu tư nêu trên như sau:
Đối với bị hại đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ đang cư trú trên địa bàn Hà Nội: Đề nghị khẩn trương đến Công an TP Hà Nội (số 382 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa); công an xã, phường nơi cư trú phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan việc mua bán cổ phần.
Đối với bị hại đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ đang cư trú trên địa bàn Hà Nội nhưng không sắp xếp được lịch làm việc hoặc cư trú tại các tỉnh, thành phố khác: Đề nghị truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website: https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu…
Nếu bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án (ngày 1.7.2025), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không có căn cứ xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.
Hồi đầu tháng 12.2024, Bộ Công an thông tin đã khởi tố Shark Thủy hai tội danh là “Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, các bị can thực hiện bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; Bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; Vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư trên là người bị hại trong vụ án.
Nguồn: https://laodong.vn/phap-luat/bo-cong-an-tim-bi-hai-vu-shark-thuy-truoc-khi-ra-ket-luan-dieu-tra-1527085.ldo